有方科技: 有方科技：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688159     证券简称：有方科技       公告编号：2023-082

(资料图)

            深圳市有方科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       11

普通股股东所持有表决权数量                         33,878,747

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              36.7729

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  谢强、胡宝月列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                                   得票数占出席会议有

议案序号       议案名称         得票数                           是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         《关于选举金雷

         先生为第三届董

         事会独立董事的

           议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                  同意       反对       弃权

         议案名称

序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        《关于选举金

        雷先生为第三

        届董事会独立

        董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

表决权二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

 律师：谢强、胡宝月

  公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，本次会议通过的决议合法有效。

 特此公告。

                   深圳市有方科技股份有限公司董事会

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